公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-012

证券代码：872526 证券简称:博志成 主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月24日上午10时

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：程光水先生

5.会议主持人：程光水先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共3人，缺席本次董事会会议的董事共2人。

公告编号：2018-012

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品

的议案》

1、议案内容：追认审议公司于2018年1月4日公司利用部分自

有闲置资金200万元购买民生银行非凡资产管理翠竹1W理财产

品周五公享款（FGAB16003A）及2018年1月5日公司利用部分

自有闲置资金100万元购买民生银行非凡资产管理翠竹5W理财

产品周四公享02款（FGAB16009A）事项。

2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容：审议公司拟使用自有闲置资金购买不超过600万

元的银行理财产品。

2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司 公告编号：2018-012

股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京博志成在线科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018年2月27日

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