公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-003

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证券代码：872527 证券简称：东阳智能 主办券商：华创证券

惠州市东阳智能技术股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 11 日 9 时 00 分

结束时间： 2018 年 5 月 11 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 7 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的北京市隆安(深圳)律师事务所见证律师。

（七）会议地点：

惠州市仲恺高新区陈江街道五一大道西北侧 A2 厂房公司会

议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

2、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

6、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

7、 审议《关于制定年度报告信息披露重大差错责任追究制度的

议案》

8、 审议《关于 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联

方资金占用情况的议案》

9、 审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

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10、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

12、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机

构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人

身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权

委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印

件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间: 2018 年 5 月 11 日 8 时至 9 时。

（三）登记地点

惠州市仲恺高新区陈江街道五一大道西北侧 A2 厂房公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：张锦海

2、联系电话：0752-2520550

3、传真：0752-2620823

4、联系地址：惠州市仲恺高新区陈江街道五一大道西北侧 A2 厂

房公司董事长办公室。

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案

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临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一） 《惠州市东阳智能技术股份有限公司第一届董事会第十四

次会议决议》；

（二）《惠州市东阳智能技术股份有限公司第一届监事会第七次

会议决议》。

惠州市东阳智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日

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