
公告日期:2018-04-20
证券代码:872527 证券简称:东阳智能 主办券商:华创证券
惠州市东阳智能技术股份有限公司
关于预计2018 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一) 关联交易主要内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司2017 年日常经营的情况,惠州市东阳智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)对2018 年度可能发生的关联交易进行了预计,
1、向关联方借款
预计总金额不超过人民币1,500万元。具体情况如下:
交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
借款 拆借流动资金 张锦海、郑敦邓 不超过1,500万元
合计 不超过1,500万元
2、关联方为公司提供担保
公司2018年度将需要对外进行借款,预计借款总金额不超过人
民币2,000万元,公司实际控制人张锦海、郑敦邓将为公司对外借款
提供出借人所要求的各种形式的担保。张锦海、郑敦邓为公司提供担保将不收取费用,也不要求公司提供反担保。具体情况如下:
交易类型 交易内容 交易方 预计担保额
借款担保 控制人张锦海、郑敦邓张锦海、 不超过2,000万元
为公司提供担保 郑敦邓
合计 不超过2,000万元
(二) 关联关系概述:
张锦海担任公司董事长/财务总监,系公司的控股股东、实际控制人之一。
郑敦邓担任公司董事/总经理,系公司的实际控制人之一。
张锦海、郑敦邓与公司构成关联关系。
二、关联方介绍
(一) 关联方基本情况:
关联方姓 住所 企业类型 法定代表人
名/名称
张锦海 广东省惠州市惠城区鹅岭 - -
南路11号***
郑敦邓 广东省普宁市梅林镇新寨 - -
村***
(二)关联关系
关联关系参见本公告“一、关联交易概述(二)关联关系概述”。
三、定价依据、公允性
为满足公司资金所必需,交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则,交易定价遵循公平合理的原则,以市场价格作为定价基础,上述关联交易具有必要性和公允性。
四、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易系公司业务发展的正常所需,交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的行为。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的
基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、表决和审议情况
本议案涉及关联交易事项,关联董事张锦海、郑敦邓、罗锦雄回避表决,导致有表决权股东人数不足3人,因此董事会不予表决,直接提交股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
在预计的2018 年度日常关联交易范围内,由公司经营管理层根
据业务开展的需要签署相关协议。
七、备查文件目录
(一)《惠州市东阳智能技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
惠州市东阳智能技术股份有限公司
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