公告日期：2018-04-20

证券代码：872527 证券简称：东阳智能 主办券商：华创证券

惠州市东阳智能技术股份有限公司

关于预计2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司2017 年日常经营的情况，惠州市东阳智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）对2018 年度可能发生的关联交易进行了预计，

1、向关联方借款

预计总金额不超过人民币1,500万元。具体情况如下：

交易类型 交易内容 交易方 预计发生额

借款 拆借流动资金 张锦海、郑敦邓 不超过1,500万元

合计 不超过1,500万元

2、关联方为公司提供担保

公司2018年度将需要对外进行借款，预计借款总金额不超过人

民币2,000万元，公司实际控制人张锦海、郑敦邓将为公司对外借款

提供出借人所要求的各种形式的担保。张锦海、郑敦邓为公司提供担保将不收取费用，也不要求公司提供反担保。具体情况如下：

交易类型 交易内容 交易方 预计担保额

借款担保 控制人张锦海、郑敦邓张锦海、 不超过2,000万元

为公司提供担保 郑敦邓

合计 不超过2,000万元

(二) 关联关系概述:

张锦海担任公司董事长/财务总监，系公司的控股股东、实际控制人之一。

郑敦邓担任公司董事/总经理，系公司的实际控制人之一。

张锦海、郑敦邓与公司构成关联关系。

二、关联方介绍

（一） 关联方基本情况：

关联方姓 住所 企业类型 法定代表人

名/名称

张锦海 广东省惠州市惠城区鹅岭 - -

南路11号***

郑敦邓 广东省普宁市梅林镇新寨 - -

村***

（二）关联关系

关联关系参见本公告“一、关联交易概述（二）关联关系概述”。

三、定价依据、公允性

为满足公司资金所必需，交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，上述关联交易具有必要性和公允性。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的

基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、表决和审议情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张锦海、郑敦邓、罗锦雄回避表决，导致有表决权股东人数不足3人，因此董事会不予表决，直接提交股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

在预计的2018 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根

据业务开展的需要签署相关协议。

七、备查文件目录

（一）《惠州市东阳智能技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

惠州市东阳智能技术股份有限公司

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