公告日期：2018-04-20

证券代码：872527 证券简称：东阳智能 主办券商：华创证券

惠州市东阳智能技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，以书面方式发

出

2、会议召开时间：2018年4月18日

3、会议召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道五一大道西北侧 A2厂房公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长张锦海先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会

会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会

会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》议

案

1、 议案内容

审议公司《2017年年度报告摘要》、《2017年年度报告》。

2、 议案表决情况：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、议案表决结果：

通过，并提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》

1、 议案内容

审议《公司2017年度总经理工作报告》。

2、 议案表决情况：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 议案表决结果：

通过，本议案不需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》

1、 议案内容

审议《公司2017年度董事会工作报告》。

2、 议案表决情况：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 议案表决结果：

通过，并提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》

1、 议案内容

审议《公司2017年度财务决算报告》。

2、 议案表决情况：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、议案表决结果：

通过，并提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

审议《公司2018年度财务预算报告》。

2、 议案表决情况：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、议案表决结果：

通过，并提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

1、 议案内容

根据公司2017年度的盈利情况、往年度的未分配利润情况

及资本公积情况，结合公司预计的经营资金需求，公司2017年

度不进行现金分红，不送红股，也……
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