公告日期：2017-12-26

惠州市东阳智能技术股份有限公司

公开转让说明书

（反馈稿）

主办券商

华创证券有限责任公司

二〇一七年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

声明......1

重大事项提示......4

一、关联交易风险......4

二、毛利率不稳定风险......5

三、经营性现金流净额持续为负的风险......5

四、新技术变化带来的风险......5

五、股东共同控制的风险......5

六、公司内部治理不规范的风险......6

七、实际控制人不当控制的风险......6

八、市场竞争加剧带来的风险......6

九、税收优惠政策变动的风险......6

十、无人机实名制政策风险......7

十一、压塑设备等部分固定资产由外协厂管理导致的风险......7

释义......8

第一节基本情况......10

一、公司概况......10

二、挂牌股份的基本情况......10

三、公司股权基本情况......12

四、子公司情况......21

五、董事、监事、高级管理人员基本情况......24

六、近两年一期的主要会计数据和财务指标简表......27

七、本次挂牌的有关机构情况......29

第二节公司业务......31

一、公司主营业务、主要产品及用途......31

二、公司内部组织结构......35

三、业务模式......38

四、公司关键资源要素......44

五、公司收入、成本情况......54

六、公司环保、安全管理等合法合规执行情况......67

七、公司所处行业概况......69

第三节公司治理......85

一、公司治理机制建立健全及运行情况......85

二、公司及其控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚情况......90

三、公司诉讼、仲裁情况......90

四、公司的独立性......90

五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等情况......91

六、同业竞争情况......95

七、董事、监事、高级管理人员......97

第四节公司财务......102

一、两年一期的财务报表......102

二、审计意见......112

三、财务报表编制基础......112

四、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

......112

五、报告期主要财务指标分析......134

六、报告期利润形成的有关情况......143

七、报告期主要资产情况......156

八、报告期主要负债情况......169

九、报告期所有者权益情况......176

十、关联方、关联关系及关联交易......177

十一、承诺及或有事项......187

十二、资产负债表日后事项......187

十三、报告期内公司资产评估情况......187

十四、报告期内公司改制情况......188

十五、股利分配政策和最近两年分配情况.……
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