公告日期：2019-04-26

惠州市东阳智能技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道办五一大道西北侧A2厂房公司

会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：董事长张锦海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《惠州市东阳智能技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号为：2019-【001】）及《惠州市东阳智能技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号为：2019-【002】）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对公司2018年度的主要工作进展及主要经营业绩作出具体报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已经完成2018年度各项财务工作，结合2018年度的工作以及2019年的经营计划，编制了2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度的盈利情况、往年度的未分配利润情况及资本公积情况，结合公司预计的经营资金需求，公司2018年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟设立子公司惠州市东鑫智能技术有限公司》议案

1.议案内容：

公司2019年4月26日已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《惠州市东阳智能技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号为：2019-【007】）

为了更加有效地整合、利用资源，实现公司长远的战略目标，公司拟与戴广军先生共同出资成立子公司惠州市东鑫智能技术有限公司（以工商局最终核准公司名称为准）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告的审……
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