公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-006

证券代码：872528 证券简称：好顺发 主办券商：开源证券
广东好顺发智慧物流股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872528 好顺发 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海国仕律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司〈2022 年年度董事会工作报告〉的议案》

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》 有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，根据 2022 年度工作情况编制《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》 有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，根据 2022 年度工作情况编制《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司〈2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《广东好顺发智慧物流股份有限公司 2022 年年度报告》和《广东好顺发智

公告编号：2023-006

慧物流股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2022 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2022 年度财务决
算报告》。
（五）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

董事会根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2023
年度财务预算报告》。
（六）审议《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

为支持公司发展，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2023 年度会计事务所的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
（八）审议《关于补充确认对外借款的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东好顺发智慧物流股份有限公司关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2023-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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