公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-001

证券代码：872528 证券简称：好顺发 主办券商：开源证券
广东好顺发智慧物流股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：温显麟

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更经营范围,变更为一般项目:

公告编号：2024-001

国内货物运输代理;装卸搬运;道路货物运输站经营;运输货物打包服务;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;汽车销售;包装材料及制品销售;木制容器制造;木制容器销售;包装服务;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园区管理服务;非居住房地产租赁;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);停车场服务;供应链管理服务;电动汽车充电基础设施运营;物业管理;住房租赁;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输;道路货物运输(网络货运);道路旅客运输经营;国际道路货物运输;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);道路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

同时修改相关公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

公司将于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对上述需要股
东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

三、备查文件目录

《广东好顺发智慧物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。