公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-005

证券代码：872528 证券简称：好顺发 主办券商：开源证券
广东好顺发智慧物流股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872528 好顺发 2024 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《变更经营范围并修订公司章程的议案》

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更经营范围,变更为一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运;道路货物运输站经营;运输货物打包服务;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;汽车销售;包装材料及制品销售;木制容器制造;木制容器销售;包装服务;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园区管理服务;非居住房地产租赁;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);停车场服务;供应链管理服务;电动汽车充电基础设施运营;物业管理;住房租赁;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输;道路货物运输(网络货运);道路旅客运输经营;国际道路货物运输;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);道路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

公告编号：2024-005

同时修改相关公司章程。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 4 月 2 日上午 8:30

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：广东省珠海市香洲区金桔路 14 号 319 商铺
（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

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