公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-007

证券代码：872528 证券简称：好顺发 主办券商：开源证券
广东好顺发智慧物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温显麟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
7,318,299 股，占公司有表决权股份总数的 55.8649%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨英、苏超雄因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李剑锋、唐海因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更经营范围,变更为一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运;道路货物运输站经营;运输货物打包服务;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;汽车销售;包装材料及制品销售;木制容器制造;木制容器销售;包装服务;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园区管理服务;非居住房地产租赁;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);停车场服务;供应链管理服务;电动汽车充电基础设施运营;物业管理;住房租赁;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输;道路货物运输(网络货运);道路旅客运输经营;国际道路货物运输;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);道路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

同时修改相关公司章程。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,318,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-007

三、备查文件目录
《广东好顺发智慧物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
广东好顺发智慧物流股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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