公告日期：2024-04-12

广东好顺发智慧物流股份有限公司

章 程

2024 年 4 月

第一章 总则......3
第二章 公司宗旨和经营范围......3
第三章 股东和股东大会......7
第四章 董事会 ...... 16
第五章 总经理 ...... 22
第六章 监事会 ...... 24

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 25

第八章 通知和公告...... 27
第九章 合并、分立、解散和清算 ...... 28
第十章 同业竞争及关联交易...... 30

第十一章 信息披露与中小股东利益保护 ...... 32

第十二章 附则 ...... 35

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和其他有关法律、法规规定，制
订本章程。

第二条 系依照《公司法》成立的股份有限公司（“公司”）。公司由有限公司整体变
更设立。

第三条 公司名称：广东好顺发智慧物流股份有限公司

第四条 公司住所：广东省珠海市香洲区金桔路 14 号 319 商铺

第五条 公司注册资本：人民币 1310 万元。

第六条 公司采取发起设立方式设立。公司股东姓名或名称、出资额、出资时间、
出资方式及比例另制定股东名册置备于公司。

第七条 公司经营期限：永久存续。

第八条 公司董事长为法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应
当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地的法院起诉。股东
可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东
可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十二条 公司的宗旨是：诚信、业绩、团队、创新、学习、人文精神”作为企业核心
价值观，坚持稳健经营，提供优质的服务、满意的产品。

第十三条 公司经营范围是：一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运;道路货物运输站经
营;运输货物打包服务;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;汽车销
售;包装材料及制品销售;木制容器制造;木制容器销售;包装服务;仓储设备租
赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园区管理
服务;非居住房地产租赁;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);停
车场服务;供应链管理服务;电动汽车充电基础设施运营;物业管理;住房租赁;
畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;煤炭及制品销售。(除依

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货
物运输(不含危险货物);公共铁路运输;道路货物运输(网络货运);道路旅客运
输经营;国际道路货物运输;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险
货物);城市配送运输服务(不含危险货物);道路危险货物运输。(依法须经批……
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