公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-011

证券代码：872529 证券简称：龙华化工 主办券商：开源证券
安徽龙华化工股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽龙华化工股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 14 日 10:00 开始。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872529 龙华化工 2021 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成律师事务所童韩军律师、王华律师。
（七）会议地点
安徽省池州市东至县经济开发区龙华化工公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈安徽龙华化工股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉》的议案。

公司董事会对 2020 年工作进行总结，并形成《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于〈安徽龙华化工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告〉》的议案。

公司监事会对 2020 年工作进行总结，并形成《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于〈安徽龙华化工股份有限公司 2020 年年度报告〉及年度报告摘要》的议案。

议案内容详见2021年3月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露上披露的《安徽龙华化工股份有限公司 2020 年年度报告》和《安徽龙华化工股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009、2021-010）。
（四）审议《关于〈安徽龙华化工股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉》的议案。

根据公司 2020 年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与前一年度的情况进行对比分析，形成了公司 2020 年度财务决算报告。

公告编号：2021-011

（五）审议《关于〈安徽龙华化工股份有限公司 2021 年度财务预算报告〉》的议案。

根据公司 2020 年度的经营情况，对公司 2021 年的基本财务状况进行了初步
预测，形成了公司 2021 年度财务预算。
（六）审议《关于〈安徽龙华化工股份有限公司 2020 年度利润分配〉》的议案。
议案内容详见2021年3月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。
（七）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所 》的议案

本公司 2020 年度财务报告审计时聘请的审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）,与公司合作良好,现拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东需携带本人身……
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