公告日期：2019-04-10

安徽龙华化工股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金秀民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2019年4月10日召开2018年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数3200万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

各位董事审议。
2.议案表决结果：

同意股数3200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
议案内容详见2019年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数3200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会根据2018年实际工作内容，形成《2018年度监事会工作报告》，请各位股东进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数3200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：
根据公司2018年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与前一年度的情况进行对比分析,形成了公司2018年度财务决算报告，请各位股东进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数3200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：
根据公司2018年度的经营情况，对公司2019年的基本财务状况进行了初步预测,形成了2019年度财务预算，请各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数3200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配》的议案
1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日公司未分配利润10,540,179.44元。根据《公司章程》，基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和资金状况，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司拟以2018年12月31日总股本3200万股为基数，每10股派发1.57元（含税）现金红利，合计派现5,024,000.00元（含税）。

同意股数3200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于补充确认接收关联受关联方担保》的议案
1.议案内容：

2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于接受关联方金秀民、金秀品为公司银行借款提供担保的议案》,同……
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