公告日期：2020-04-21

证券代码：872529 证券简称：龙华化工 主办券商：开源证

券

安徽龙华化工股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金秀民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《安徽龙华化工股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监冯忠亮列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》的议案

议案内容：公司董事会对 2019 年工作进行总结，并形成《2019 年度董事会

工作报告》， 请各位股东审议。

表决结果：赞成 3200 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的

100%；反对 0 股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，

代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

2、审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

议案内容：详见 2020 年 3 月 31 日公司于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露的安徽龙华化工股份有限公司 2019 年年度报告》和《安徽龙华化工股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007、2020-008）。

表决结果：赞成 3200 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的

100%；反对 0 股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，

代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

3、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：公司监事会根据 2019 年实际工作内容，形成《2019 年度监事会

工作报告》，请各位股东进行审议。

表决结果：赞成 3200 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的

100%；反对 0 股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，

代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》的议案

议案内容：根据公司 2019 年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与

东进行审议。

表决结果：赞成 3200 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的

100%；反对 0 股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，

代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

5、审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》的议案

议案内容：根据公司 2019 年度的经营情况，对公司 2020 年的基本财务状况

进行了初步预测，形成了 2020 年度财务预算，请各位股东进行审议。

表决结果：赞成 3200 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的

100%；反对 0 股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，

代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

6、审议通过《关于 2019 年度利润分配》的议案

议案内容：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 20……
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