公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-032

证券代码：872530 证券简称：广州金航 主办券商：万联证券
广州金航游轮股份有限公司

第三届第三次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 25 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：公司工会主席朱晓燕女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

由于工作调整原因，原职工代表监事李鉴威先生不再继续担任公司职工代表监事，提出辞职。为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公

公告编号：2023-032

司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举胡业早先生为新任职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会任职届满为止。

职工代表监事胡业早先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

议案不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、公司第三届第三次职工代表大会决议。

广州金航游轮股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 27 日

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