
公告日期:2023-07-27
公告编号:2023-032
证券代码:872530 证券简称:广州金航 主办券商:万联证券
广州金航游轮股份有限公司
第三届第三次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 26 日
2.会议召开地点:大沙头游船码头二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 25 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:公司工会主席朱晓燕女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表30人,出席和授权出席职工代表30人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
由于工作调整原因,原职工代表监事李鉴威先生不再继续担任公司职工代表监事,提出辞职。为保证公司监事会工作的顺利开展,完善公司治理,根据《公
公告编号:2023-032
司法》及《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会选举胡业早先生为新任职工代表监事,任职期限至公司第二届监事会任职届满为止。
职工代表监事胡业早先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格,未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意30票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
议案不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第三届第三次职工代表大会决议。
广州金航游轮股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 27 日
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