公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-044

证券代码：872530 证券简称：广州金航 主办券商：万联证券
广州金航游轮股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席柳军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举广州金航游轮股份有限公司第三届监事会非职工
监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，

公告编号：2023-044

公司进行监事会非职工监事换届选举。经公司股东推荐，拟提名柳军、李润萍、陈洁仪为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2023 年度第五次临时股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 26 日

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