公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-047

证券代码：872530 证券简称：广州金航 主办券商：万联证券
广州金航游轮股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许镇江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州金航游轮股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-047

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举广州金航游轮股份有限公司第三届董事会董事的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司进行董事会董事换届选举。经公司股东提名，选举许镇江、莫国彪、刘伟杰、虞坤、陈楷鑫为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于换届选举广州金航游轮股份有限公司第三届监事会非职工
监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司进行监事会非职工监事换届选举。经公司股东推荐，选举柳军、李润萍、陈洁仪为公司第三届监事会非职工监事，任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-047

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许镇江 董事 任职 2023 年 11 2023 年第五次临 审议通过
月 16 日 时股东大会

莫国彪 董事 任职 2023 年 11 2023 年第五次临 审议通过
月 16 日 时股东大会

刘伟杰 董事 任职 2023 年 11 2023 年第五次临 审议通过
月 16 日 时股东大会

虞坤 董事 任职 2023 年 11 2023 年第五次临 审议通过
月 16 日 时股东大会

陈楷鑫 董事 任职 2023 年 11 2023 年第……
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