公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-048

证券代码：872530 证券简称：广州金航 主办券商：万联证券
广州金航游轮股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：许镇江先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举广州金航游轮股份有限公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-048

经公司股东大会选举产生 5 名董事组成了公司第三届董事会。根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司股东提名，选举许镇江先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举广州金航游轮股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

经公司股东大会选举产生 5 名董事组成了公司第三届董事会。根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司股东提名，选举莫国彪先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任广州金航游轮股份有限公司高级管理人员的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司股东提名推荐，聘任陈楷鑫先生为公司总经理，聘任李焕擎先生、方广源先生、黄时桥先生为公司副总经理，聘任黄宝欢女士为公司财务负责人，聘任李鉴威先生为公司董事会秘书。以上公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公告编号：2023-048

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于明确广州金航游轮股份有限公司高级管理人员薪酬待遇职级的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，确定公司高级管理人员薪酬待遇职级。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于新增预计广州金航游轮股份有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

现根据公司业务发展及经营的需要，增加预计 2023 年度关联交易方、关联交易内容及金额。
2.回避表决情况

议案涉及关联交易，所有董事均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开广州金航游轮股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

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