公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-014

证券代码：872530 证券简称：广州金航 主办券商：万联证券
广州金航游轮股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长许镇江先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《广州金航游轮股份有限公司关于预计与广州港集团财务有限公司2024 年关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

根据业务发展及日常经营的需要，结合以前年度实际发生的关联交易情况，现对 2024 年度与财务公司发生的金融业务关联交易进行预计，详见公司公告2024-015。
2.回避表决情况

议案涉及关联交易，公司董事均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开广州金航游轮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日

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