公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-039

证券代码：872530 证券简称：广州金航 主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州金航游轮股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872530 广州金航 2024 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大沙头游船码头二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加广州金航游轮股份有限公司住所经营场所地址的议案》
公司拟申请办理“一照多址”，在公司住所上增加越秀区经营场所地址。
（二）审议《关于修改广州金航游轮股份有限公司章程条款的议案》

根据公司住所、经营场所的变更，对《公司章程》第五条进行修订。
（三）审议《关于注销广州金航游轮股份有限公司服务分公司的议案》

结合公司经营发展需要，拟在公司完成“一照多址”备案后，注销“广州金航游轮股份有限公司服务分公司”。
（四）审议《关于与广州港集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

2022 年 12 月，公司与广州港集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，
由其为我司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务，有效期至 2024 年12 月 31 日。因协议临近到期，公司拟与广州港集团财务有限公司继续签订《金

公告编号：2024-039

融服务协议》，将由其为我司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务。为有效防范、及时控制和化解相关金融业务风险，公司将继续执行 2023 年 2 月27 日公司第二届董事第十四次会议审议通过的《关于与广州港集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，详见公司公告 2023-009。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2.发起人股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2024 年 8 月 26 日 9:00

（三）登记地点：广州市沿江东路 466 号大沙头游船码头二楼接待室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李鉴威，联系电话：020-83050061，……
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