公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-005

证券代码：872530 证券简称：广州金航 主办券商：万联证券
广州金航游轮股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席柳军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司公告《广州金航游轮股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《广州金航游轮股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公

公告编号：2025-005

告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

报告汇报了公司监事会 2024 年度的主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：

报告汇报了公司 2024 年度财务预算的执行情况和决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》1.议案内容：

报告汇报了公司 2024 年度利润完成情况，并根据公司实际情况提出利润分配方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

报告提出了公司 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于对广州金航游轮股份有限公司控股股东、实际控制人及其
他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：

报告说明了公司控股股东、实际控制人及其他关联方 2024 年度占用公司资金的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第三届监事会第
五次会议决议》。

公告编号：2025-005

广州金航游轮股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 25 日

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