公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-024

证券代码：872530 证券简称：广州金航 主办券商：万联证券
广州金航游轮股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许镇江先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《股转系统挂牌公司治理规则》等相关法规，及股转系统相

公告编号：2025-024

关管理要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

结合新《公司章程》关于股东会相关条款表述的调整，对公司股东会议事规则进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

结合新《公司章程》关于董事会相关条款表述的调整，对公司董事会议事规则进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

（四）审议通过《广州金航游轮股份有限公司关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

结合新《公司章程》修订，为确保配套治理制度的实用性，对公司《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《防范关联方资金占用制度》等 7 项内部治理制度进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-030、2025-031、2025-032、2025-033、2025-034、2025-035、2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《广州金航游轮股份有限公司关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

结合新《公司章程》修订，为确保配套治理制度的实用性，对公司《内部审计管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会向经理层授权管理规定》等 6 项内部治理制度进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-037、2025-038、2025-039、2025-040、……
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