公告日期：2025-11-20

证券代码：872530 证券简称：广州金航 主办券商：万联证券
广州金航游轮股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 为维护广州金航游轮股份有 第一条为维护公司、股东、职工
限公司（以下简称公司）、股东和债权人的 和债权人的合法权益，规范公司的组织合法权益，规范公司的组织和行为，根据 和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 （以下简称《公司法》）、《中华人民共司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 和国证券法》（以下简称《证券法》）和简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管 其他有关规定，制定本章程。
理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非 第二条公司系依照《公司法》和
上市公众公司监督管理办法》和其他有关 其他有关规定成立的股份有限公司（以
规定成立的股份有限公司。 下简称公司）。公司由广州市金航游轮

第三条 公司由广州市金航游轮有 有限公司整体变更为股份公司，由股东
限公司整体变更为股份公司。 发起设立；在广州市市场监督管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码 91440101755554378W。

第六条 公司注册资本为人民币 3000 第六条 公司注册资本为人民币
万元。设立方式：发起设立。 3000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限 第七条 公司为永久存续的股份
公司，具有独立的法人资格。 有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司的法
人。 定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十一条 本公司章程自生效之日 第十一条本章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司与与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、监事、高级管理人员具有法律约力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 束力。

东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 依据本章程，股东可以起诉股东，
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东可以起诉公司董事、监事、高级管司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 理人员，股东可以起诉公司，公司可以
经理和其他高级管理人员。 起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 人员是指公司的总经理、副总经理、财
财务负责人。 务负责人和董事会秘书。

第八条 根据中国共产党章程和《公 第十三条 公司根据中国共产党
司法》的规定，公司设立中国共产党的组 章程的规定，设立共产党组织、开展党织，在公司……
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