公告日期：2025-11-20

证券代码：872530 证券简称：广州金航 主办券商：万联证券
广州金航游轮股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《广
州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，表决结果
为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州金航游轮股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司监事会会议的召开和表决程序，保证监事会依法行使职权，确保监事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广州金航游轮股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本议事规则。

第二条 监事会是公司监督机构，向股东会负责，在法律、行政法规和《公司章程》的授权范围内行使公司监督权，维护公司整体利益。

第二章 监事会及其职权

第三条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。

监事会中的股东代表三名，由广州海港商旅有限公司推荐两人，广州市穗航实业有限公司推荐一人；监事会中的职工代表两名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第三章 监事会会议的召集

第五条 监事会每六个月至少召开一次会议。由监事会主席召集，于会议召开三日以前书面通知全体监事。

第六条 监事可以提议召开临时监事会会议。监事会主席应当自接到提议后十日内召集和主持监事会会议。

当公司出现以下情况时，监事会主席应当在五个工作日内，召集和主持监事会临时会议：

（一）股东会、董事会会议通过了违反法律法规、《公司章程》和其他有关规定的决议时；

（二）公司财务违规操作、财务会计信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正时；

（三）董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时出现违法、违规或者违反公司章程的行为，要求董事会采取措施但不予采纳时；

（四）董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正但实际上拒绝执行时。

第七条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第八条 监事可单独或联合提出监事会会议的议案。议案应以提案人的名义向监事会提交。涉及公司常规监督事项的议案或其他不宜以上述提案人的名义提出的议案，应以会议召集人的名义提交监事会。

第九条 议案应以书面形式提交监事会主席。

监事会主席在收到议案后，应在于五个工作日内审查完毕。

监事会主席审查后，按以下处理：

（一）议案的形式和内容符合要求的，提交监事会审议；

（二）提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，发回提议人修改或者补充；

（三）所提议案不属于监事会职权范围内审议事项的，建议提案人向有关个人或机构提出；确定符合。

第十条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第十一条 监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送达、邮寄、传真、电子邮件以及全体监事认可的其它方式；通知时限为：会议召开前三日。
第十二条 监事会例会通知发出后，二分之一以上（含二分之一）的监事可在会议召开五日前联名……
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