公告日期：2025-11-20

证券代码：872530 证券简称：广州金航 主办券商：万联证券
广州金航游轮股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州金航游轮股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872530 广州金航 2025 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司章程〉

1 的议案》 √

《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司股东会

2 议事规则〉的议案》 √

《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司董事会

3 议事规则〉的议案》 √

《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司监事会

4 议事规则〉的议案》 √

《广州金航游轮股份有限公司关于修订需提交股东

5 会审议的公司治理制度的议案》 √

《广州金航游轮股份有限公司关于续聘会计师事务

6 所的议案》 √

1、审议《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《股转系统挂牌公司治理规则》等相关法规，及股转系统相关管理要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-026）。

2、审议《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

议案内容：结合新《公司章程》关于股东会相关条款表述的调整，对公司股东会议事规则进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-027）。
3、审议《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容：结合新《公司章程》关于董事会相关条款表述的调整，对公司董事会议事规则进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-028）。
4、审议《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

结合新《公司章程》关于监事会相关条款表述的调整，对公司监事会议事规则进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-029）。

5、审议《广州金航游轮……
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