公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-003

证券代码：872530 证券简称：广州金航 主办券商：万联证券
广州金航游轮股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

结合公司经营发展需要，计划投资建造 3 艘纯电动游船。本项目投资金额预计不超过人民币 13,464.45 万元，具体以实际签署的合同为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》及相关规定，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。公司主营业务为珠江水域旅游观光游览业务、游船广告业务，公司计划投资建造 3 艘纯电动游船有利于提升公司发展潜力，优化运力结构，满足市场需求，具有合理性与必要性，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《广
州金航游轮股份有限公司关于新建造三艘纯电动游船项目的议案》，表决结果为：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

交易对方尚未确定（不会向关联方采购），公司将遵循公开公正的原则，依照国有企业采购管理相关要求确定交易对方，确保交易合规及价格公允的要求。三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：交易对手方尚未确定
2、交易标的类别：√固定资产 □无形资产 □股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：中国
4、交易标的其他情况：无
（二）交易标的资产权属情况

本次交易拟购买资产为新建造电动游船，船舶交付后，公司将拥有完整所有权。后续将根据项目融资实际情况确定是否在交易标的设立抵押权，除此外，交易标的权属清晰，不存在其他查封、抵押、质押等权利限制，亦不涉及任何诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或潜在法律纠纷。
四、定价情况
（一）交易标的财务信息及审计评估情况

不适用

公告编号：2026-003

（二）定价依据

本次交易以新造船的市场价格为参考，由交易双方协商并依照国有企业采购管理相关要求确定。
（三）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
五、交易协议的主要内容
（一）交易协议主要内容

具体将根据投资计划及前述定价原则，由公司委托专业机构完善设计，通过公开招标选定项目建造供应商，并协商签订相关协议。
（二）交易协议的其他情况

无
六、交易目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次交易的目的

为进一步提升公司纯电动游船比例，优化公司船舶运力结构，提升游轮产品品质，持续提升珠江游市场份额及市场竞争力，满足公司战略规划及经营发展需要。
（二）本次交易存在的风险

本次交易有利于公司实现战略规划和长远发展，可提高公司综合竞争实力，不存在损害公司或股东利益的情形。

对本次交易可能存在合同履约风险及合同履约和船舶建造过程中，可能出现的安全风险、按期交付风险，将在合同条款中进行责任划分和协议约定。

对于船舶建造周期长、资金需求大，可能出现资金风险，公司将做好资金统筹管理调度和项目配套融资，以满足和保障公司正常运营和项目正常推进。

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