公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-024

证券代码：872531 证券简称：天龙网球 主办券商：东海证券
浙江天龙网球股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省温州市龙湾区状元街道富强路 59 号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《补充确认偶发性关联交易暨财务资助》议案
为提高资金流转效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金周转，公司控股股
东浙江天龙集团有限公司（以下简称：“天龙集团”）2019 年 2 月 18 日向公司提
供借款 4,000,000.00 元，用于公司流动资金周转，公司 2019 年 2 月 19 日还款
4,000,000.00 元；2019 年 3 月 27 日天龙集团向公司提供借款 3,050,000.00 元，
用于公司流动资金周转，公司分别于 2019 年 3 月 30 日还款 310,000.00，2019
年 4 月 1 日还款 2,740,000.00。本次借款不收取利息，是天龙集团无偿向公司
提供财务资助。
（二）审议《董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案
公司第一届董事会任期届满，董事会换届暨提名第二届董事会候选人，具体内容详见公司同日披露的《公司董事、监事换届公告》，请各位股东予以审议。
（三）审议《监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》议案
公司第一届监事会任期届满，监事会换届暨提名第二届监事会候选人，具体内容详见公司同日披露的《公司董事、监事换届公告》，请各位股东予以审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应

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出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：浙江省温州市龙湾区状元街道富强路 59 号二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：通讯地址：浙江省温州市龙湾区状元街道富强路 59 号。
邮政编码：325011 联系电话：0577-56551198 联系人：缪海勇。

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《浙江天龙网球股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《浙江天龙网球股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

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