
公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-025
证券代码:872531 证券简称:天龙网球 主办券商:东海证券
浙江天龙网球股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十一次会议于 2019
年 8 月 26 日审议并通过:
提名陈旭、陈奎洪、李国华(身份证号 330303********003X)、王细崇、李国华
(330303********0017)为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一届临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由陈旭主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
董事陈旭持有公司股份 3,724,665 股,占公司股本的 30%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈奎洪持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事李国华(身份证号 330303********003X)持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象。
董事王细崇持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事李国华 330303********0017 持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联
合惩戒对象。
以上董事均为连选连任。
公告编号:2019-025
二、监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于 2019 年
8 月 26 日审议并通过:
提名郑超超、张飞为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决
议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由郑超超主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
监事郑超超、张飞持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
以上监事均为连选连任。
三、职工代表监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年职工代表大会第一次会议于
2019 年 8 月 26 日审议并通过:
提名曹金平为公司职工代表监事,任职期限三年,自公司股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 16 人。
会议由王玉燕主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
职工代表监事曹金平持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。
公告编号:2019-025
以上职工代表监事为连选连任。
四、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
五、备查文件
《浙江天龙网球股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《浙江天龙网球股有限公司第一届监事会第九次会议决议》
《浙江天龙网球股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
浙江天龙网球股份有限公司
董事会
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