公告日期：2019-05-20

浙江天龙网球股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,415,550股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对公司2018年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项作出汇报，详细内容见公司在

2018年年度报告》（公告编号：2019-007）、《浙江天龙网球股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数12,415,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会从公司经营情况、2018年公司主要成果、对公司未来发展的展望及2018年董事会日常工作情况等方面作出汇报。

2.议案表决结果：

同意股数12,415,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就2018年主要工作、监事会独立意见等方面作出汇报。

2.议案表决结果：

同意股数12,415,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司2018年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

2.议案表决结果：

同意股数12,415,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对2019年财务状况进行了测算。2.议案表决结果：

同意股数12,415,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度权益分派预案公告》（2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数12,415,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《2019年度经营和投资计划》议案

1.议案内容：

2019年公司将继续专注于网球的研究开发生产，将研发成果引入市场，并将公司的主营业务拓展至新区域。为进一步提高公司发展速度、提升公司发展战略，公司基于2018年度的工作成果，拟定了2019年度的工作目标，作出《浙江天龙网球股……
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