公告日期：2022-07-26

证券代码：872532 证券简称：格瑞特 主办券商：开源证券
上海格瑞特科技实业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王衍德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,602,912 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会报告 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,602,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会报告 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,602,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,602,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2022 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,602,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2021 年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：

审议 2021 年度财务报表及审计报告。公司 2021 年度财务报表经北京兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具[2022]京会兴审字第 60000042 号审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 20,602,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2021 年年度报告及报告摘要。2.议案表决结果：

同意股数 20,602,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 20,602,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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