公告日期：2023-08-23

证券代码：872532 证券简称：格瑞特 主办券商：开源证券
上海格瑞特科技实业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王衍德
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,602,912 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王衍德先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

经第二届董事会提名，选举王衍德先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举王峻先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

经第二届董事会提名，选举王峻先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于选举王奕飞先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

经第二届董事会提名，选举王奕飞先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于选举蔡钧先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

经第二届董事会提名，选举蔡钧先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于选举李佳女士为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

经第二届董事会提名，选举李佳女士为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于选举万倩文女士为第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

经第二届监事会提名，选举万倩文女士为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。