公告日期：2023-04-26

证券代码：872534 证券简称：奥斯佳 主办券商：光大证券

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872534 奥斯佳 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京金诚同达（上海）律师事务所 2 名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》》

公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营成果、对公司的财务营运结果进
行总结，形成《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司编制了《2023 年度财务预算报告》
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司目前的经营情况和财务状况以及未来业绩，不予利润分配
（六）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上公告的《2022 年度报告》（公告编号：2023-010）》及《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司 2023年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。
（八）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务报表进行
了审计，并出具天职业字[2023]26802 号《审计报告》
（九）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营需要，预计 2023 年度日常关联交易总额不超过 6,500.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张浩明、全锋。（十）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
为规范公司内控管理，防止关联方违规占用公司资金，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度关联方资金占用情况进行了核查，出具了《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 2022 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张浩明、朱振建。（十一）审议《关于公司<2023 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》

为落实公司发展战略规划，促进公司快速发展，扩充公司资本实力，公司拟以定向增发（自办发行）的方式募集资金。
（十二）审议《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，《公司章程》未规定在册股东拥有优先认购权,公司拟对公司在册股东不做……
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