
公告日期:2023-07-20
公告编号:2023-029
证券代码:872534 证券简称:奥斯佳 主办券商:光大证券
江苏奥斯佳材料科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张浩明
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数39,290,580 股,占公司有表决权股份总数的 97.74%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-029
董秘出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第三届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容:
江苏奥斯佳材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期
于 2023 年 07 月 17 日届满,依据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥斯佳材
料科技股份有限公司章程》的有关规定,公司进行第三届董事会换届选举。根据公司董事会的提名,现选举以下董事候选人担任公司第三届董事会董事:张浩明先生、朱振建先生、全锋先生、龙伟先生、郭毅先生。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,290,580 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决
(二)审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于第二届监事会监事任期已届满,依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,需进行换届选举。根据公司监事会的提名,现选举以下监事候选人担任公司第三届监事会非职工代表监事:王茜女士、徐彦先生。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,290,580 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-029
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张浩 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过
明 18 日 时股东大会
朱振 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过
建 18 日 时股东大会
龙伟 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会
全锋 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会
郭毅 董事 任职 202……
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