公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-004

证券代码：872534 证券简称：奥斯佳 主办券商：东方证券

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 张浩明为公司贷款提供 50,000,000 28,500,000

担保、财务资助

合计 - 50,000,000 28,500,000 -

（二） 基本情况

张浩明为公司控股股东、实际控制人，张浩明合计持有本公司 37.29%的股份，控

公告编号：2024-004

制本公司 55.83%的股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 04 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预
计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联方董事张浩明回避表决。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司相关规章制度，遵循诚实 信用、公平、公正、公允、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司相关规章制度，遵循诚实 信用、公平、公正、公允、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司业务发展及生产经营所需，公司 2024 年预计向实际控制人张浩明拆借资金用于公司资金临时周转，预计拆借资金总金额为 5000 万元，资金拆借无需支付利息。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2024-004

上述关联交易是股东为公司发展而向公司提供借款或担保，有利于解决公司日常经营发展的资金需要，是合理的、必要的。关联租赁为公司正常办公经营需要，具有合理性与必要性。本次关联交易对公司的影响：该关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展和生产经营，对公司持续发展产生积极影响。关联租赁为公司正常办公经营需要，对公司经营场所的稳定性具有良好影响。
六、 备查文件目录

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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