公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-013

证券代码：872534 证券简称：奥斯佳 主办券商：东方证券
江苏奥斯佳材料科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行或者中国农业银行股份有限公司张家港分行申请最高不超过 1 亿元的授信额度，本次授信公司拟优先使用不动产抵押方式提供担保，抵押不足部分拟采用信用方式提供担保，所有融资追加关联企业奥斯佳材料科技（上海）有限公司、股东朱振建、张浩明提供连带责任保证担保，用于置换公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司的中长期流动资金贷款和公司日常经营所需。具体以届时各方签署的协议约定为准。
（二）表决和审议情况

公司于2024年08月07日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联方董事张浩明、朱振
建回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

公告编号：2024-013

1. 法人及其他经济组织

名称：奥斯佳材料科技（上海）有限公司

住所：上海松江工业区松胜路 1218 号

注册地址：上海松江工业区松胜路 1218 号

注册资本：59,109,980.00

主营业务：各种表面活性剂、纺织用助剂、皮革化学品、胶黏剂

法定代表人：张浩明

控股股东：江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

实际控制人：张浩明

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张浩明

住所：江苏省张家港市丽景华都丽园 5 幢 105 室

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：朱振建

住所：上海市浦东新区云山路 2000 弄 162 号

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司相关规章制度，遵循诚实信用、公平、公正、公允、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公告编号：2024-013

（二）交易定价的公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司相关规章制度，遵循诚实 信用、公平、公正、公允、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行或者中国农业银行股份有限公司张家港分行申请最高不超过 1 亿元的授信额度，本次授信公司拟优先使用不动产抵押方式提供担保，抵押不足部分拟采用信用方式提供担保，所有融资追加关联企业奥斯佳材料科技（上海）有限公司、股东朱振建、张浩明提供连带责任保证担保，用于置换公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司的中长期流动资金贷款和公司日常经营所需。具体以届时各方签署的协议约定为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易目的是公司申请银行授信所需的担保，补充公司流动资金，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司申请银行授信额度，补充公司流动资金，对公司的健康可持续发展有积极的作用。

公告编号：2024-013

六、备查文件目录

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司
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