公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-022

证券代码：872534 证券简称：奥斯佳 主办券商：东方证券
江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 6 日以电话、邮件方式
发出方式发出

5.会议主持人：张浩明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-022

（一）审议通过《关于同意子公司解散并注销的议案》
1.议案内容：

2021 年 9 月，公司与刘瑞云共同出资设立了张家港奥斯佳纺织助剂有限公
司，注册资本为 100 万元。公司持有 88%的股权，对应注册资本人民币 88 万元。
因公司业务整合及对外投资架构调整，张家港奥斯佳纺织助剂有限公司无继续存续运营的必要，公司拟与刘瑞云解散并注销张家港奥斯佳纺织助剂有限公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该决议不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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