公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-001

证券代码：872534 证券简称：奥斯佳 主办券商：东方证券
江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 16 日以电话、邮件方式
发出方式发出

5.会议主持人：张浩明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-001

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

因公司业务经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司苏州分行申请 2,000万元的综合授信额度，由子公司奥斯佳材料科技(上海)有限公司提供连带责任保证担保，张浩明、朱振建提供个人连带责任保证担保。具体以届时各方签署的协议约定为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张浩明、朱振建回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。