公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-030

证券代码：872536 证券简称：浩天生物 主办券商：开源证券
北京浩天仁杰生物科技股份有限公司

补充确认对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

2022 年 4 月 22 日，公司对外投资设立了控股子公司辽宁庆春堂医药科技有
限公司，统一社会信用代码为 91210211MA7MYEUF7X，注册地为辽宁省大连市
甘井子区营城子街道金龙寺路 300-59 号 T1 栋 2 层 A3，法定代表人为陈玉轩，
注册资本为 500 万元人民币，公司持有其 51%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补
充确认对外投资暨关联交易的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

公告编号：2022-030

票。本议案涉及关联交易，关联董事王琳、马建男回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海沪江隆科高科技有限公司

住所：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道 111 号 6 楼 5029 室

注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道 111 号 6 楼 5029 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王琳

实际控制人：马建男

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；企业管理；企业管理咨询

注册资本：5,000,000 元

关联关系：上海沪江隆科高科技有限公司为公司关联方，公司董事马建男为该公司实际控制人、公司董事王琳为该公司执行董事。

2. 自然人

姓名：杨雪

住所：安徽省毫州市谯城区园区杨树行自然村 1 号

公告编号：2022-030

三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：辽宁庆春堂医药科技有限公司

注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺路 300-59 号 T1 栋 2 层 A3
经营范围：许可项目：药品进出口，药品批发，药品互联网信息服务，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，地产中草药(不含中药饮片）购销，中草药种植，中草药收购，初级农产品收购，租赁服务（不含许可类租赁服务），第一类医疗器械租赁，第二类医疗器械租赁，货物进出口，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，采购代理服务，国内贸易代理，进出口代理，贸易经纪，寄卖服务，销售代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），保健食品（预包……
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