公告日期：2022-07-20

证券代码：872536 证券简称：ST 浩天 主办券商：开源证券

北京浩天仁杰生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈玉轩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据 2021 年工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2021

年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度监事会工作报

告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-

022）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标意见

的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2021 年度财务审 计报告被出具非标意见的专项说明公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于监事会对董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具

非标意见的专项说明的意见的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2021 年

度财务报表进行审计并出具了无法表示意见的审计报告，董事会对此出具了 《董事会关于公司 2……
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