公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-048

证券代码：872536 证券简称：ST 浩天 主办券商：开源证券
北京浩天仁杰生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈玉轩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

公告编号：2022-048

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-
15,229,162.44 元，未弥补亏损超实收股本 16,500,000.00 元的三分之一，具
体内容详见公司于 2022 年 8月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一的公告》（公告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-048

三、备查文件目录

经与会股东审议通过的《北京浩天仁杰生物科技股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会会议决议》。

北京浩天仁杰生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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