公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-025

证券代码：872536 证券简称：ST 浩天 主办券商：开源证券
北京浩天仁杰生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈玉轩先生

6.会议列席人员：总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司现状及未来发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，

公告编号：2023-025

拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作，公司就本次变更会计师事务所事宜与原审计机构中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好协商，该所对本次变更无异 议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告 发布召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京浩天仁杰生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
北京浩天仁杰生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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