公告日期：2019-08-20

山东坤宝化工股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日 9:00。

预计会期 0.50 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

详情请参加公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-021）。
（二）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司追认关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。
（三）审议《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

基于公司未来战略发展的需要，为拓宽业务范围，公司拟通过发行股份的方式购买张林宝、张林美、王修福、李梅园、胡光明、宋来阳、张磊磊、田茂新 8人持有的滨州坤宝化工有限责任公司（以下简称“滨州坤宝”）100%的股权。详
情 请 参 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-023）。
（四）审议《关于公司发行股份购买滨州坤宝化工有限责任公司 100%的股权且不构成重大资产重组》议案

本次发行股份购买资产不构成重大资产重组。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司关于发行股份购买资产不构成重大资产重组的公告》（公告编号：
（五）审议《关于签署附生效条件的﹤股份认购合同﹥》议案

公司与本次股票发行对象就定向发行股票事项签订附生效条件的《股份认购合同》，合同主要内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-023）。
（六）审议《关于提请授权董事会全权办理定向发行相关事宜》议案

为保证本次股票发行顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。
（七）审议《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告》议案

批准北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2019）京会兴审字第52000182 号《审计报告》。
（八）审议《关于批准本次发行股份购买资产相关的评估报告》议案

批准北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2019）第 8516号《资产评估报告》。
（九）审议《公司发行股份购买资产定价依据及公平合理性》议案

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 14 日出具的
（2019）京会兴审字第 52000182 号《滨州坤宝化工有限责任公司 2018 年至 2019
年 4 月财务报表审计报告》，截至 2019 年 4 月 30 日，滨州坤宝净资产为
22,468,105.49 元。

北京卓信大华资产评估有限公司以2019年4月30日为评估基准日对滨州坤宝的股东全部权益价值进行评估后出具了卓信大华评报字(2019)第 8516 号《山东坤宝化工股份有限公司拟收购滨州坤宝化工有限责任公司股权评估项目资产评估报告》，采用收益法和资产基础法对滨州坤宝的股东全部权益价值进行估算，……
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