公告日期：2019-09-04

山东坤宝化工股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张林宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 23,749,317 股，占公司有表决权股份总数的 99.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详情请参加公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年半年度权益分派预

2.议案表决结果：

同意股数 23,749,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司追认关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,930,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东张林宝、张林美、胡光明、李梅园、田茂新、宋来阳、王修福、张磊磊为关联股东，对本议案回避表决。（三）审议通过《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议

案

1.议案内容：

基于公司未来战略发展的需要，为拓宽业务范围，公司拟通过发行股份的方式购买张林宝、张林美、王修福、李梅园、胡光明、宋来阳、张磊磊、田茂新 8人持有的滨州坤宝化工有限责任公司（以下简称“滨州坤宝”）100%的股权。详

情 请 参 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行方

2.议案表决结果：

同意股数 1,930,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东张林宝、张林美、胡光明、李梅园、田茂新、宋来阳、王修福、张磊磊为关联股东，对本议案回避表决。（四）审议通过《关于公司发行股份购买滨州坤宝化工有限责任公司 100%的股

权且不构成重大资产重组》议案

1.议案内容：

本次发行股份购买资产不构成重大资产重组。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司关于发行股份购买资产不构成重大资产重组的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,930,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东张林宝、张林美、胡光明、李梅园、田茂新、宋来阳、王修福、张磊磊为关联股东，对本议案回避表决。（五）审议通过《关于签署附生效条件的﹤股份认购合同﹥》议案

1.议案内容：

公司与本次股票发行对象就定向发行股票事项签订附生效条件的《股份认购合同》，合同主要内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让……
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