公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-030

证券代码：872537 证券简称：坤宝股份 主办券商：安信证券

山东坤宝化工股份有限公司

股份发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019 年 9 月 4 日，山东坤宝化工股份有限公司（以下简称“公

司”）2019 年第一次临时股东大会审议通过《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案、《关于公司发行股份购买滨州坤宝化工有限责任公司 100%的股权且不构成重大资产重组》议案、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易》议案、《关于提请授权董事会全权办理定向发行相关事宜》议案等与本次发行相关的议案，现就本次股票发行认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定：

在册股东是指截止股权登记日（2019 年 8 月 30 日）在中国证券

登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

（二）在册股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数

公告编号：2019-030

量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。《公司章程》未对在册股东是否有优先认购权进行规定。

本次股票发行以股权资产进行认购，不涉及现金认购，因此公司在册股东对本次股票发行不享有优先认购权。

二、发行对象的认购程序

（一）认购安排

本次股票定向发行的价格为人民币 3.80 元/股，发行数量为5,912,660 股普通股股票，非现金资产认购总额为 22,468,108.00 元。不涉及现金缴款安排。

本次股票发行确定认购对象包括 8 名在册股东，具体认购情况如下：

序号 投资者名称 投资者性质 拟认购数量（股） 拟认购金额（元） 认购方式

1 张林宝 在册股东 5,672,673 21,556,157.40 股权资产

2 田茂新 在册股东 44,998 170,992.40 股权资产

3 王修福 在册股东 44,998 170,992.40 股权资产

4 胡光明 在册股东 44,998 170,992.40 股权资产

5 张林美 在册股东 29,998 113,992.40 股权资产

6 李梅园 在册股东 29,998 113,992.40 股权资产

7 张磊磊 在册股东 29,998 113,992.40 股权资产

8 宋来阳 在册股东 14,999 56,996.20 股权资产

合计 5,912,660 22,468,108.00

（二）认购时间安排

1、认购起始日：2019 年 9 月 9 日（含当日）

公告编号：2019-030

2、认购截止日：2019 年 9 月 13 日（含当日）

（三）认购程序

2019 年 9 月 13 日前（含当日），认购人以其持有的滨州坤宝化

工有限责任公司（以下简称“滨州坤宝”）的股权认购公司本次发行

的股份 5,912,660 股，认购人应当在 2019 年 9 月 13 日前（含当日）

办理股权转让工商变更登记手续，将其持有的滨州坤宝股权转让至公司名下。认购人将工商行政管理机关核准股权转让的证明……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。