公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-001

证券代码：872537 证券简称：坤宝股份 主办券商：安信证券
山东坤宝化工股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张林宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 29,460,540 股，占公司有表决权股份总数的 99.02%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司 2019 年度审计机构》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展和公司战略规划，经公司综合考虑决定，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

公告编号：2020-001

审计机构，负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 29,460,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详情请参见公司于 2019 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司关于预计 2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,311,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东张林宝、张林美、张琳、胡光明、田茂新、王修福、张磊磊为关联股东，对本议案回避表决。
三、备查文件目录
《山东坤宝化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东坤宝化工股份有限公司
董事会

公告编号：2020-001

2020 年 1 月 20 日

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