公告日期：2020-02-25

证券代码：872537 证券简称：坤宝股份 公告编号：2020-003

山东坤宝化工股份有限公司

（住所：山东省东营市垦利区经济开发区石新路17号）

定向发行说明书

主办券商

（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28楼A02单元）

二零二零年二月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息 ...... 5

二、发行计划 ...... 10

三、本次发行对申请人的影响 ...... 27

四、其他重要事项 ...... 28

五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 29

六、中介机构信息 ...... 31

七、有关声明 ...... 33

八、备查文件 ...... 38

释 义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

坤宝股份/公司/股份公司/本 指 山东坤宝化工股份有限公司

公司

滨州坤宝 指 滨州坤宝化工有限责任公司

鹏辉化工 指 沾化鹏辉化工有限公司

舟山坤宝 指 坤宝化工（浙江自贸区）有限公司

股东大会 指 山东坤宝化工股份有限公司股东大会

董事会 指 山东坤宝化工股份有限公司董事会

监事会 指 山东坤宝化工股份有限公司监事会

公司章程 指 《山东坤宝化工股份有限公司章程》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行规则》

元/万元 指 人民币元/万元

注：除特别说明外，本说明书所有数值保留 2 位小数；若出现各分项值之和与合计数尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 山东坤宝化工股份有限公司

证券简称 坤宝股份

证券代码 872537

所属行业 C26 化学原料和化学制品制造业

主营业务 无水三氯化铝、三氯化铁及苯甲酰氯等精

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。