公告日期：2020-03-16
证券代码：872537 证券简称：坤宝股份 主办券商：安信证券
山东坤宝化工股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会议案未通过的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
山东坤宝化工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 3 月 12
日在公司会议室以现场方式召开，审议否决了《山东坤宝化工股份有限公司定向
发行说明书》等议案，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东坤宝化工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-007），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 22 人，持有表决权的股份总数 29,751,977 股，占公司有表决权的股份总数的 100%。
2020 年第二次临时股东大会股权登记日为 2020 年 3 月 9 日，有关会议事项
详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露
的《山东坤宝化工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。
二、否决议案情况
审议否决的议案具体内容如下：
（一）审议否决《关于制定﹤募集资金管理制度﹥》议案
1.议案内容：
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保证投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，制定《山东坤宝化
工股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
详情请参见公司于2020年02月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数29,751,977股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.否决原因及相关安排
根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，经充分沟通和慎重考虑，公司股东大会决定终止本次发行。后续公司将通过自有资金建设“3 万吨/年无水三氯化铁扩建及配套储槽项目”。
（二）审议否决《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。
2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数29,751,977股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.否决原因及相关安排
根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，经充分沟通和慎重考虑，公司股东大会决定终止本次发行。后续公司将通过自有资金建设“3 万吨/年无水三氯化铁扩建及配套储槽项目”。
（三）审议否决《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据公司本次定向发行及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，拟修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相应条款。
详情请参见公司于2020年02月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数29,751,977股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联……
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