公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-006

证券代码：872538 证券简称：喜跃发 主办券商：中信建投
喜跃发国际环保新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：山西省太原市小店区佳华街 6 号 5 层喜跃发国际环保新材料股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘跃
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数108,389,800 股，占公司有表决权股份总数的 90.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-006

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员因工作原因未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2025 年日常性关联交易，具体内容详见 2025 年 2 月 18 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《喜跃发：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,909,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东刘跃、刘晓斌为关联股东，故回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《喜跃发：关于拟修<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,389,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2025-006

三、备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
喜跃发国际环保新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

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