公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-016

证券代码：872538 证券简称：喜跃发 主办券商：中信建投
喜跃发国际环保新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 17 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-016

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872538 喜跃发 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京中伦律师事务所为本次股东大会出具法律意见书。
（七）会议地点

山西省太原市小店区佳华街6号5层喜跃发国际环保新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《喜跃发国际环保新材料股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定编制
了 2024 年公司年度报告及摘要。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《喜跃发：2024 年年度报告》（公告编号 2025-013）、《喜跃发：2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-014）。
（二）审议《2024 年董事会工作报告》

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司各方面的工作，董事会对 2024年度董事会的工作进展情况进行总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。（三）审议《2024 年度财务决算报告》

公告编号：2025-016

公司 2024 年财务报表已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《2024 年度财务决算报告》。（四）审议《2025 年财务预算报告》

根据 2025 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2025 年公司财务进
行预算，以确保公司财务稳健运行，并编制了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构》

根据公司的实际情况及与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《喜跃发：关于拟修<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。
（七）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司第三届监事会按照《公司法》、《公……
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