公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-022

证券代码：872538 证券简称：喜跃发 主办券商：中信建投
喜跃发国际环保新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘跃

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，现将公司《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-022

提交公司董事会审议。该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《喜跃发：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2025
年 4 月 25 日新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对《喜跃发国际环保新材料股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

该议案内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《喜跃发：关于拟修<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2025
年 4 月 25 日新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等业务规则的相关规定，结合公司实际情况，

公告编号：2025-022

公司修订了需提交股东会审议的公司治理制度。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《喜跃发：股东会制度》（公告编号：2025-026）；

（2）《喜跃发：董事会制度》（公告编号：2025-027）；

（3）《喜跃发：承诺管理制度》（公告编号：2025-029）；

（4）《喜跃发：独立董事工作制度》（公告编号：2025-030）；

（5）《喜跃发：独立董事津贴制度》（公告编号：2025-031）；

（6）《喜跃发：对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；

（7）《喜跃发：对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）；

（8）《喜跃发：防范控股股东及关联方资……
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